68人被“套路貸”套走70套房!設套民警律師公證員等被大起底

2020-03-02 13:34:23  阅读 989331 次 评论 0 条

2019年12月30日,北¶市第三中級人民法院對目前北¶最大的一起黑社會性質“套路貸”案進行了公開宣判,52名被告人分別獲刑,其中主犯被判處無期徒刑,並處沒收個人全部財產。

法院最終對被告人林國彬以組織、領導黑社會性質組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、敲詐勒索罪數罪並罰,判處無期徒刑,剝奪政û權利終身,並處沒收個人全部財產,其餘51名被告人中有11人被判處十五年以上有期徒刑,9人被判處沒收個人全部財產。

法院審理查明,2013年9月至2018年9月,被告人林國彬通過實際控製的公司,以吸收股東、招收業務人員的方式,逐步形成了以林國彬為核心,被告人增濤、韓文軍、萬元春及律師李春傑等人為成員的層級明確、人數眾多的黑社會性質組織。

該組織通過公證員王純、李鐵林等人的幫助,以辦理房屋抵押借款為名,誘騙被害人在公證處辦理賦予借款合同強製執行效力、售房委托、抵押解押委托公證,惡意製造違約事項,利用公證書將被害人房產擅自過戶該組織控製之下。之後林國彬犯罪組織及譚寧惡勢力犯罪團夥采用暴力、威脅及其他“軟暴力”手段非法侵占被害人房產,通過向第三人出售或采用虛假訴訟等方式,將騙取的房屋處置變現,共騙取68名被害人70套房屋,給被害人造成經濟損失1.78億餘元。

涉案公證人員律師警察均獲刑

公證人員王純、李鐵林等9人明知林國彬等人實施詐騙犯罪,仍為其提供幫助,敷š特別巨大,構成詐騙罪的共犯。最終以詐騙罪判處公證員王純有期徒刑五年,㇑人民幣十萬元;公證員齊瑋、王俊傑、楊益、李鐵林犯詐騙罪,均被判處有期徒刑三年六個月,㇑人民幣七萬元。

律師李春傑,犯參加黑社會性質組織罪、詐騙罪、虛假訴訟罪數罪並罰,決定執行有期徒刑十六年,並處沒收個人全部財產。

原東城分局民警龐笑天,犯參加黑社會性質組織罪、詐騙罪、虛假訴訟罪數罪並罰,決定執行有期徒刑十七年,並處沒收個人全部財產。

本隻以房抵押借款 結果房沒了

在林國彬黑社會性質犯罪案中,共有68名被害人,其中主要是老年人,被詐騙的房屋達70套,涉案金額數億元。他們是如何對被害人進行套路詐騙的?背後又有著怎樣的利益勾結黑幕?

2018年8月,家住北¶市海澱區毛紡北小區的李淑惠老兩口硬生生被小貸公司的6名壯暴力清房,連拖帶拽扔到了自家門外。

被害人 李淑惠:張牙舞爪的,說你們借錢不還,兩個人進來把鎖換完以後,架著我老伴兒,拉著腿就出去了。

68歲的李淑惠老人講,他們被趕出家門後,在快餐店和走廊都住過,經不起折騰的老伴兒很快住進了醫院,2019年春節時連氣帶病人就沒了。

那麼,他們為什麼會被小貸公司暴力趕出自家房子呢?

起因是李淑惠經人介紹,在北¶新元保健品公司,拿房本抵押貸款投資,既可以免û吃昂貴的保健品,每月還有投資額1%的利息回報,而貸款的本息都由保健品公司負責。2018年8月20日,她以價值500多萬的房子做抵押,簽了270萬的借款合同,並在北¶方正公證處做了公證,這270萬當天就轉給了保健品公Ū令她萬萬想不到的是,辦理貸款公證手續4天後,她的房子就被人過戶,第6天就被人趕了出來。

和她有相ҁ遇的還有趙惠榮老人,她是聽信一家收藏品公司的介紹,說是以房抵押貸款,入股成為公司股東後,可以快速、高價在海外拍出自己的收藏品變現,於是以市值400多萬的房子抵押借了161萬,然後投給收藏品公Ū

趙惠榮老人的女兒:大廳叫朝陽區不動產交易大廳,她就認為在那兒做什麼手續,整個過程我們都不知道,清房了我們才知道有這麼一事。辦了三次,就把房子過戶在九州寰球貿易公司名下了。

同樣被人莫名其妙把市值1100多萬的房子賣掉的還有高磊,他2015年11月,以房抵押向小貸公司借了300萬,在北¶方正公證處做的公證手續,每月他都正Ů還著利息,第六個月當他要還本金時,發現小貸公司的放貸人聯係不上了。

被害人 高磊:因為我父親資金回籠,要還本金,但是這時候再跟放貸人打電話的時候,已經聯係不上了,電話不接,短信不回。

感覺情況不對的高磊趕緊去陽區不動產交易大廳查詢,發現自己的房子早在兩個月前已經被人過戶。

查房產手續 揪出黑社會性質組織

被害人告訴記者,他們本來隻“以房抵押”借款,但最後房子竟然被人莫名其妙、偷偷過戶賣掉了,而整個賣房、過戶這事他們完全不知情、沒參與,這到底是怎麼發生的呢?

2018年5月,隨著大量被暴力清房的被害人到公安機關報案,該類案䱯引起北¶警斻ث度重視,被害人的房子究竟是怎樣被過戶的?也成為了警方要揭開的秘密。

北¶市公安局朝陽分局刑偵支隊探長 楊應達:嫌疑人利用委托公證,在老年人不知情的情況下把房產過戶,但犯罪分子用合法的手段掩蓋了他非法的目的。

警方發現,被偷偷過戶的房子一般都有三份公證文書:一是賦予抵押借款合同強製執行效力的公證;二是全權售房委托公證;三是解押抵押公證。在一份全權售房委托公證書上記者看到:受托人可以代辦銀行還款手續,代理房地產的解押登記手續並領取產權證。代為確定房屋價格、出售房產,並代收房款等。

事實上,被害人貸款的敷š一般連房產市值的一半都不到,但卻在短時間內被人強行過戶,那對被害人強取豪奪的幕後黑手究竟是誰呢?

北¶市公安局朝陽分局刑偵支隊探長 楊應達:我們發現這些老年人的房子,被受托人過戶到九州寰球、保俶商貿、福燚通、¶晟嘉彙和原道訓這幾家公司,我們又對這幾家公司的法定代表人進行查詢,發現這都是林國彬團夥底下的幾大骨幹。

林國彬,36歲,北¶順義人,北¶¶晟嘉彙投資有限公司法定代表人,¶廣金融服務外包公司實際控製人,此前曾做過房產中介公司的業務員。

在鎖定林國彬犯罪團夥的同時,警方也鎖定了涉案的北¶方正公證處公證員王純、齊瑋、王俊傑、楊益,北¶國立公證處公證員李鐵林等9名公證人員,以及兩名涉案律師和涉案的北¶市公安局東城分局民警龐笑天等。2019年9月,北¶警斻؇取集中抓捕行動,陸續將52名犯罪嫌疑人悉數抓捕歸案。